2° Congreso Nacional en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
EL RETO: Cada una de las disposiciones legales que han estado entrando en vigor a partir de junio juegan un papel primario ante las acciones y políticas de revisión, fiscalización y juzgamiento por parte de las autoridades judiciales y federales, tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera UIFI y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada SEIDO, las cuales desde el año 2004 están almacenando una gran base de datos de contribuyentes en cuanto a sus formas, métodos y acciones de negocios encaminadas a generar ahorros de impuestos, así como de todos y cada uno de los servidores públicos que han sido cuestionados e investigados por enriquecimiento ilícito; no obstante lo anterior, ahora se suma la Fiscalía Anticorrupción con un reto enorme: ¿Tendrá la autonomía necesaria para perseguir, detener y juzgar a los corruptos?
El SAT, la UIFI, la SEIDO y la Fiscalía Anticorrupción deberán de coordinar la correcta aplicación de todas las obligaciones que se suman día a día ante las regulaciones anticorrupción y en materia de lavado de dinero.
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